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五粮液第五届董事会第九次会议决议公告

文章作者:招商展会 上传时间:2020-01-18

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第九次会议,于2015年8月19日以书面和通讯方式发出会议通知,会议于2015年8月25日上午在公司四会议室召开,会议应到董事7人,实际到会4人,委托出席2人,陈林董事因公出差未出席现场会议,采用通讯方式审议议案。独立董事张力上先生、傅南平先生因工作原因未出席现场会议,均委托独立董事谢合明先生代理行使表决权。

  本次会议由董事长刘中国先生主持,公司监事余铭书、任仕铭、邱萍、杨韵霞及高级管理人员叶伟泉、彭智辅、朱忠玉、唐伯超、唐圣云列席了会议。会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  议案三、关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告本议案同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

  四川省宜宾五粮液环保产业有限公司(以下简称“环保公司”)系本公司控股51%子公司,注册资本为200万元。由于注册资本较小,不利于生产经营持续发展,因此,拟增加注册资本。

  截止2015年6月30日,本公司对四川省宜宾环球神州玻璃有限公司(以下简称“神州公司”)的债权为1.62亿元;神州公司注册资本为800万元。

  1、同意将9,200万元的债权转为注册资本,其注册资本将增加至1亿元;2、剩余债权,神州公司须在约定期限内归还。

  (二)四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司,本公司持有100%股权截止2015年6月30日,本公司对四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司(以下简称“格拉斯公司”)的债权为4.67亿元;格拉斯公司注册资本为1,000万元。

  1、同意将1.90亿元的债权转为注册资本,其注册资本将增加至2亿元;2、剩余债权,格拉斯公司须在约定期限内归还。

  (三)四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司,本公司持有90%股权截止2015年6月30日,本公司对四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司的债权为1.29亿元,暂不转为投资。

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